Percheziții, la Botoșani și la Suceava, într-un dosar privind mașini înstrăinate și vândute cu documente fictive

Pe 10 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice  din cadrul IPJ Suceava, alături de polițiști de la Botoșani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară emise de Tribunalul Suceava, din care cinci în Botoșani și unul în Suceava.

Cercetările vizează în principal circuitul privind activitățile de comercializare a unui autoturism marca BMW X5, ce a fost achiziționat de la persoane intermediare și expus spre vânzare în parcul auto aparținând unei societăți comerciale cu obiect de activitate principal comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) și secundar, activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rulate ușor, cu sediul și punct de lucru pe raza municipiului Botoșani.

Vehiculul a fost vândut de către societatea în cauză în cursul anului 2024 unei persoane fizice în baza unor documente de înstrăinare întocmite în fals, prin inserarea de date necorespunzătoare adevărului cu privire la datele de identitate ale vânzătorului cât și cu privire la scoaterea din evidentele organului fiscal din localitatea de domiciliu a vânzătorului de pe raza județului Suceava.

În concret, reprezentantul societății vizate a achiziționat autoturismul în cauză de la o persoană fizică, alta decât proprietarul de drept, procedând în continuare la revânzare acestuia prin întocmirea unor documente fictive de înstrăinare și aplicarea unei stampile ce nu aparținea organului fiscal.

Astfel, au fost create suspiciuni față de societatea respectivă că pentru disimularea provenienței reale a autovehiculelor și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, sunt utilizate contracte de vânzare-cumpărare falsificate, în cuprinsul cărora sunt inserate în mod nereal datele de identitate ale unor persoane fizice indicate ca vânzători, deși aceste persoane nu au participat la tranzacții, nu le-au avut în posesie și nici nu au înstrăinat efectiv autovehiculele respective, în scopul ascunderii calității reale a societății comerciale de proprietar și comerciant a autoturismelor.

Infracțiunile pentru care se fac cercetări în dosar sunt de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu estimativ de 180.000 lei.

FOTO: